Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão contra possíveis fraudes a fundos de pensão

Deputado federal Sérgio Souza. Por: Divulgação

Deputado federal Sérgio Souza

Fonte: Divulgação

A Polícia Federal deflagrou na manhã dessa segunda-feira, dia 21 de outubro, a Operação Grand Bazaar, para desarticular um possível esquema criminoso de pagamentos de vantagens indevidas a parlamentar federal por pessoas envolvidas em fraudes a fundos de pensão.

Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por determinação do ministro Celso de Melo, nas cidades de Curitiba/PR, São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ e Brasília/DF, entre eles o gabinete do deputado federal Sérgio Souza (MDB-PR).

A investigação, instaurada no ano de 2018, teve início a partir da colaboração premiada de um importante operador financeiro que atuou em diversas fraudes desvendadas pelas Operações Cui Bono e Patmos, ambas deflagradas pela Polícia Federal em 2017. As fraudes também foram investigadas por uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que funcionou na Câmara dos Deputados, nos anos de 2015 e 2016.

O ciclo de lavagem de dinheiro envolvia a remessa de recursos desviados dos fundos de pensão para empresas de fachada nos Estados Unidos. Com a confirmação do recebimento de valores em contas indicadas no exterior, operadores disponibilizavam recursos em espécie no Brasil, a fim de que fossem entregues em endereços vinculados a supostos intermediários do parlamentar federal, tanto em residências em Brasília/DF, como em hotéis em São Paulo/SP.

Cerca de 100 policiais federais cumpriram os mandados judiciais nos endereços dos investigados, dentre eles autoridades públicas, beneficiários dos recursos, operadores financeiros, um advogado e empresários, que teriam pago vantagens indevidas ao parlamentar em troca de proteção na citada CPI.

Defesa

O deputado federal Sérgio Souza emitiu nota à imprensa e se disse surpreso com a operação realizada pela PF, mas que está tranquilo e se coloca à disposição da Justiça para elucidar qualquer esclarecimento que seja necessário. Ele lembra que foi relator da CPI dos Fundos de Pensão e que trabalhou com afinco para produzir resultados efetivos e que o texto aprovado ao final da Comissão Parlamentar de Inquérito serviu como base para diversas operações da própria Polícia Federal, entre elas a Operação Greenfield. “A partir desse trabalho parlamentar foram identificados desvios bilionários dos fundos de pensão e proposto o indiciamento de mais de 300 pessoas físicas e jurídicas”, assinala a nota.

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